泰国-非洲团伙联合诈骗日本知名企业超2亿！

之后，泰国警方按照线索前去调查，发现上述公司位于曼谷Kheha Rom Klao路，注册资本100万泰铢，经营二手车业务，董事会成员有3人。调查得知，不法分子创建了与案件中贸易方公司名称相似的电子邮件，并告知该日本公司负责人称更换了收款账户，从而发生了此次诈骗交易。

警方搜集证据后，顺利将上述3名公司成员实施逮捕。之后警方进一步搜集证据扩大调查范围，又逮捕了另外3名嫌犯，其中1名为尼日利亚男子，另外2名为泰国人。不仅如此，还发现有10多家公司被以同样的方式冒充。目前，警方已对上述人员提出合伙实施诈骗等多项罪名，并将按照法律程序进一步起诉。